قوائم
قوائم مجموعة العمل المالي فاتف
مواقع يمنية
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
مواقع مكافحة غسل الاموال
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - المملكة الاردنية الهاشمية
إرشادات مجموعة العمل المالي
البيانات والاحصائيات المتعلقة مبكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2015
منشورات صادرة عن مجموعة العمل المالي
الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF)) بتاريخ 23/10/2020