يناير 25, 2022 يناير 25, 2022نظمت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان “الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية”
نوفمبر 18, 2021 نوفمبر 18, 2021الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقياء
يونيو 11, 2021 يونيو 11, 2021وزارة الخزانة الامريكية تدرج شركة سويد واولاده للصرافة ضمن قوائم العقوبات
