مارس 31, 2021 مارس 31, 2021تم اصداد منشوري البنك المركزي رقم (2) ورقم (3) لسنة 2021م بشأن التعليمات والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نوفمبر 22, 2020 نوفمبر 22, 2020مشاركة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بورقة عمل في الاصدارات الاخبارية للاتحاد الاوربي.
سبتمبر 25, 2020 سبتمبر 25, 2020وحدة جمع المعلومات المالية تقيم ورشة عمل بعنوان ” المبادىئ الاساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في منشأت الصرافة
