أغسطس 1, 2019 أغسطس 1, 2019طلب المعلومات التي تتعلق بلمشتبه وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات لهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يوليو 27, 2019 يوليو 27, 2019عمل الوحدة: التحري عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب
