المنشورات – وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي

المنشورات

المنشور 3 لسنة 2021م بشأن المؤشرات الأساسية للاشتباه للبنوك والصرافين

المنشور 2 لسنة 2021م التعليمات والضوابط الرقابية للبنوك والصرافين

منشور دوري رقم 8 لعام 2014م ملحق للمنشور رقم 1 لسنة 2012 بشأن غسل الأموال

منشور 1 لعام 2013 تعليمات مكافحات غسل الأموال لمنشآت الصرافة

منشور 2 لسنة 2013 مؤشرات اشتباه شركات الصرافة

منشور رقم 1 لعام 2012 التعليمات والضوابط الرقابية للبنوك

منشور رقم 2 لعام 2012 مؤشرات الاشتباه في البنوك

منشور (1) لسنة 2013م - ارشادات الاخطار الى وحدة جمع المعلومات المالية