الصفحة الرئيسية
نبذة عن الوحدة
عن الوحدة
كلمة محافظ البنك
كلمة رئيس الوحدة
النماذج
تقارير
التقارير السنوية
التقارير الدولية
تقارير متفرقة
التشريعات والتعليمات
التشريعات الوطنية
القوانين
المنشورات
التعليمات
التشريعات الدولية
التوصيات الاربعين ومنهجية التقييم
الأدلة الإرشادية
التعاون الدولي
الاتفاقيات
مذكرات التفاهم
قوائم العقوبات
قوائم العقوبات المحلية
قوائم العقوبات الدولية
قوائم العناية المعززه
الأخبار
الدورات التدريبية
ورش العمل
أخبار متفرقة
تواصل معنا
✕
التوصيات الاربعين ومنهجية التقييم
توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) يونيو 2019
تحميل
منهجية الفاتف في تقييم الالتزام الفني اكتوبر 2019
تحميل
استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
تحميل
التوصيات الاربعين بالعربي
تحميل
العدالة الجنائية في منع الإرهاب الامم المتحدة
تحميل
المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية المحدث بازل -عربي
تحميل
توصيات-مجموعة العمل المالي عربي فاتف يونيو-2019م
تحميل
توصيات مجموعة العمل المالي اكتوبر 2020 (عربي)
تحميل
منهجية الفاتف المعدلة نوفمبر 2022 (انجليزي)
تحميل
توصيات مجموعة العمل المالي مارس (عربي) 2023
تحميل
