انتماء
المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الاجرامي.
ظهور
علامات البذخ والرفاهية على العميل المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا
يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
وجود
سجل إجرامي للعميل المشتبه فيه أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية.
شراء
عقارات / مركبات /مجوهرات/ممتلكات أخرى بقيمة عالية.
ثبوت
التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق.
وجود
أطراف في العملية (المشتبه فيه أو المستفيد الحقيقي أو غيرهم) محل تحقيقات من قبل
جهة خارجيه.
اشتراك
شخص طبيعي وشخصية اعتبارية في نفس العنوان.
الكيانات
او لأشخاص الذين يقومون بالتحويل او يتلقون تحويلات من منظمات او جمعيات او جهات
أخرى لا تهدف للربح محلية او خارجية وخاصة إذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بدعم
الإرهاب.
العمليات
التي تتم على جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط او الحجم من غرض ونشاط
الجهة.
وجود
تبرعات ضخمة، خاصة من جهات خارجية، لجهة لا تهدف للربح، وخاصة عند عدم وجود علاقة
واضحة تربط بينهم.
التحويلات
التي ترد من او ترسل الى دول يشتهر عنها بدعم الإرهاب.
التحويلات
الواردة الى مستفيدين ينتمون الى دول مرتبطة بأنشطة إرهابية.
الأشخاص
الذين ترد إليهم تحويلات كبيرة من مصدر غير معروف يكون الغرض المعلن هنها تمويل
نفقاتهم المعيشية.
