- شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي او معنوي ممن يتم نشاطه التجاري الظاهر عادة من خلال الشيكات او ادوات الدفع الأخرى.
- شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية دون مبرر واضح وبشكل متزايد وملحوظ.
- شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية على مراحل متعددة بحيث تكون قيمتها في كل مرة اقل من الحد الوارد ضمن التعليمات ولكن في مجملها تزيد عن ذلك.
- شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية على مراحل متعددة بحيث تشكل في مجموعها مبالغ ضخمة.
- شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية ضخمة تتضمن رزما نقدية مختومة بختم صرافين او بنوك.
- تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة.
- تنفيذ عدة عمليات نقدية كبيرة لدى عدة فروع لشركة الصرافة او القيام بذلك من قبل عدة اشخاص نيابة عن العميل وذلك في فترة زمنية قصيرة دون وجو مبرر واضح لذلك.
- قيام العميل بالتراجع عن جزء من العملية المراد تنفيذها لدى معرفته بوجوب اتباع إجراءات العناية الخاصة للعمليات غير المعتادة الواردة ضمن التعليمات.
- عرض مبالغ نقدية تتضمن أوراق نقدية مزيفة او شبه بالية او قديمة وبمعدلات كبيرة.
