في إطار سعي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية في استيعاب الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع فريق خبراء شركة براجما (PRAGMA) تم اصداد منشور البنك المركزي رقم (2) لسنة 2021م بشأن التعليمات والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "ملحق للمنشور الدوري رقم (1) لسنة 2012م والمنشور رقم (1) لسنة 2013م والمنشور رقم (8) لسنة 2014م" والمنشور رقم (3) لسنة 2021م بخصوص المؤشرات الأساسية للاشتباه موجه للبنوك وشركات / منشآت الصرافة " ملحق للمنشور الدوري رقم (2) لسنة 2012م والمنشور رقم (2) لسنة 2013م" ؛ لسد الفجوات الموجود في التشريعات وبما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات وعلى النحو التالي:

• وضع تعليمات تفصيلية فيما يخص المقاربة المبنية على المخاطر وتصنيف العملاء والمدة الزمنية لإعادة التصنيف.

• وضع إجراءات استباقية لإدارة المخاطر.

• وضع إرشادات تفصيلية تساعد البنوك وشركات / منشآت الصرافة للتعرف على المستفيد الحقيقي او صاحب الحق الاقتصادي عند التعامل مع العملاء الحاليين او الجدد.

• وضع إرشادات تفصيلية تساعد البنوك وشركات / منشآت الصرافة للتخفيف من مخاطر الأسهم لحاملها.

• تعديل تعريف الشركات الوهمية ومنع التعامل معها.

• المؤشرات الأساسية للاشتباه الخاصة بالجرائم الالكترونية.

• المؤشرات الأساسية للاشتباه الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

• المؤشرات الأساسية للاشتباه الخاصة بجرائم الرق والاستغلال الجنسي.