أقامت وحدة جمع المعلومات المالية دورة تدريبية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على التجارة وذلك في 9-8 نوفمبر من العام 2022م.
وفي اليوم الأول تطرق المحاضر " أ.نبيل المصري " للمفاهيم الأساسية لموضوع الدورة منها تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب الستند على التجارة والتفريق بينها وبين الجرائم الاصلية المرتبطه بالتجارة، كما تطرق لأبرز الأستخدامات الشائعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على التجارة.
في اليوم الثاني تم التطرق لأبرز المؤشرات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على التجارة وكيفية مكافحتها.