برعايه رئيس مجلس الوزراء، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذه لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه USAid، وقد هدفت الورشه التي شارك فيها اكثر من 50 مشارك من الجهات الرقابيه والاشرافيه على الاعمال والمهن غير الماليه المعينه، الى رفع الوعي لدى الجهات الرقابيه والاشرافيه في وضع الضوابط والتعليمات الرقابيه وتعزيز نظام مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
وقد ناقشت الورشه التي اقيمت خلال يومين من تاريخ 28 حتى 29 نوفمبر 2023 العديد من المواضيع منها
الجهود الاقليميه والدوليه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
وكذلك دور الجهات الرقابيه والاشرافيه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
وايضا كيفيه استغلال المنظمات غير الهادفه للربح في عمليات تمويل الارهاب
وكيفيه التعرف على المستفيد الحقيقي
