الأدلة الإرشادية – وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي

الادلة الارشادية

دليل تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

دليل المستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية 2023م

دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية

دليل الاصول لافتراضية ومزودي الخدمات الافتراضية اكتوبر 2021 عربي

دليل اجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل نوفمبر 2022م المعدل

الدليل الارشادي للنهج القائم على المخاطر -عربي- FATF

الإجراءات المقترحة لدعم استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل الفاتف في التحقيق والمحاكمه-تمويل الارهاب

دليل المخاطر ونقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الماس

دليل النهج القائم على المخاطر لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

دليل النهج القائم على المخاطر لقطاع المحاسبين

دليل النهج القائم على المخاطر لمقدمي خدمات الشركات والصناديق

دليل الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية 2024