نشرت وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية تقريرها السنوي الثالث للعام 2023م، حول جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوفر التقرير على موقع الوحدة https://fiu-ye.com باللغتين […]

اصدرت وحده جمع المعلومات الماليه تقرير التحليل الاستراتيجي الاول والذي يتعلق بجريمه الاحتيال كاحد جرائم غسل الاموال والذي يتضمن الانماط والاساليب التي يتبعها المحتالون في الحصول […]

أقامت وحدة جمع المعلومات المالية دورة تدريبية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على التجارة وذلك في   9-8 نوفمبر من العام 2022م. وفي اليوم الأول تطرق […]

شاركت وحدة جمع المعلومات المالية بمعية بعض البنوك التجارية في ورشة تدريبية – عن بعد ـ بعنوان ” تعزيز الشفافية حول المستفيد الحقيقي” حيث تناولت الورشة تعريف […]

رعاية الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، وضمن إطار الجهود المبذولة في رفع الوعي لدى القطاع المصرفي اليمني بشكل عام ومسئولي الامتثال في البنوك […]

رعاية محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان “الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال […]

شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية في الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق […]

الخزانة الأمريكية تعاقب أعضاء في شبكة دولية تعمل من إيران لتمويل حروب الحوثي بينها سويد وأولاده للصرافة انقر هنا لقرأت الموضوع

شاركت وحدة جمع المعلومات المالية في الاجتماع العام الثاني والثلاثون واجتماعات فرق العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والمتخصص بمكافحة غسل […]