نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، ورشة عمل بعنوان “تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني”. أقيمت الورشة صباح اليوم في العاصمة […]

شاركت وحدة جمع المعلومات المالية ممثلة برئيس الوحدة ومدير إدارة التعاون والتنسيق؛ في الاجتماع العام الاربعون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي […]

https://drive.google.com/file/d/1iu-XbovlFBIX1FtsYNnmRkhbnrwZ27V-/view?usp=drive_link

اختتم اليوم الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في العاصمه الفرنسيه باريس بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديه (OECD) وبرئاسة دوله المكسيك – اكتوبر ٢٠٢٤م شارك […]

تشارك الجمهورية اليمنية ممثله برئيس اللجنة الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ورئيس وحده جمع المعلومات الماليه، الاجتماع العام لمجموعه العمل المالي(FATF) والاجتماعات التي تنعقد على […]

شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة برئيس وحدة جمع المعلومات المالية تترأس منتدى وحدات المعلومات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) اجتماع اعمال المنتدى الذي انعقد على […]

شاركت بلادنا في الاجتماع الإقليمي بعنوان “إنشاء الشبكة الاقليمية لاسترداد الاصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا ارين)” المنظم من قبل مكتب الامم المتحدة المنعي […]

نشرت وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية تقريرها السنوي الثالث للعام 2023م، حول جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوفر التقرير على موقع الوحدة https://fiu-ye.com باللغتين […]