نوفمبر 27, 2022
شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية و وحدة جمع المعلومات المالية، في الاجتماع العام الخامس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) […]
نوفمبر 13, 2022
أقامت وحدة جمع المعلومات المالية دورة تدريبية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على التجارة وذلك في 9-8 نوفمبر من العام 2022م. وفي اليوم الأول تطرق […]
نوفمبر 2, 2022
شاركت وحدة جمع المعلومات المالية بمعية بعض البنوك التجارية في ورشة تدريبية – عن بعد ـ بعنوان ” تعزيز الشفافية حول المستفيد الحقيقي” حيث تناولت الورشة تعريف […]
أكتوبر 30, 2022
وحدة جمع المعلومات المالية ممثلة برئيسها وعدد من الأعضاء؛ حضرت ورشة العمل الخاصة بتعزيز الثقة والقدرة على الصمود في القطاع المصرفي اليمني والتي تم عقدها في […]
أغسطس 29, 2022
رعاية الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، وضمن إطار الجهود المبذولة في رفع الوعي لدى القطاع المصرفي اليمني بشكل عام ومسئولي الامتثال في البنوك […]
يناير 25, 2022
رعاية محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان “الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال […]
نوفمبر 18, 2021
شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية في الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق […]
يونيو 11, 2021
الخزانة الأمريكية تعاقب أعضاء في شبكة دولية تعمل من إيران لتمويل حروب الحوثي بينها سويد وأولاده للصرافة انقر هنا لقرأت الموضوع
مايو 30, 2021
شاركت وحدة جمع المعلومات المالية في الاجتماع العام الثاني والثلاثون واجتماعات فرق العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والمتخصص بمكافحة غسل […]