استلام حوالات واردة من الخارج اواصدار حوالات الى الخارج بمبالغ بما لا تتناسب مع نشاط العميل. تنفيذ حوالات بمبالغ كبيرة الى الخارج او استلام حوالات واردة […]

 شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي او معنوي ممن يتم نشاطه التجاري الظاهر عادة من خلال الشيكات […]