أكتوبر 27, 2024
اختتم اليوم الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في العاصمه الفرنسيه باريس بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديه (OECD) وبرئاسة دوله المكسيك – اكتوبر ٢٠٢٤م شارك […]
أكتوبر 22, 2024
تشارك الجمهورية اليمنية ممثله برئيس اللجنة الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ورئيس وحده جمع المعلومات الماليه، الاجتماع العام لمجموعه العمل المالي(FATF) والاجتماعات التي تنعقد على […]
مايو 21, 2024
شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة برئيس وحدة جمع المعلومات المالية تترأس منتدى وحدات المعلومات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) اجتماع اعمال المنتدى الذي انعقد على […]
أبريل 30, 2024
شاركت بلادنا في الاجتماع الإقليمي بعنوان “إنشاء الشبكة الاقليمية لاسترداد الاصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا ارين)” المنظم من قبل مكتب الامم المتحدة المنعي […]
أبريل 18, 2024
نشرت وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية تقريرها السنوي الثالث للعام 2023م، حول جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوفر التقرير على موقع الوحدة https://fiu-ye.com باللغتين […]
فبراير 19, 2024
اصدرت وحده جمع المعلومات الماليه تقرير التحليل الاستراتيجي الاول والذي يتعلق بجريمه الاحتيال كاحد جرائم غسل الاموال والذي يتضمن الانماط والاساليب التي يتبعها المحتالون في الحصول […]
ديسمبر 12, 2023
عقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية […]
ديسمبر 9, 2023
برعايه رئيس مجلس الوزراء، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على […]
ديسمبر 7, 2023
في إطار سعي وحدة جمع المعلومات المالية في تعزيز دورها في التعاون والتنسيق الدولي مع نظيراتها في مجال التعاون وتبادل المعلومات التي تساعد في مكافحة غسل […]