مارس 31, 2021
في إطار سعي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية في استيعاب الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع فريق خبراء شركة براجما […]
نوفمبر 22, 2020
مشاركة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بورقة عمل في الاصدارات الاخبارية للاتحاد الاوربي.
سبتمبر 25, 2020
برعاية الاستاذ/ احمد عبيد الفضلي – محافظ البنك المركزي اليمني نظمت وحدة جمع المعلومات المالية ورشة عمل بعنوان ” المبادىئ الاساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب […]
يناير 6, 2020
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك نظمت اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان: “بناء القدرات ورفع […]
يناير 2, 2020
انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الاجرامي. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة […]
يناير 2, 2020
ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لا يتناسب مع دخله الشهري. قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوزه للإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة أثناء […]
يناير 2, 2020
الحرص على عدم التعامل المباشر مع موظفي البنك او شركة الصرافة والتهرب منهم كلما حاولوا الاتصال به. ظهور علامات القلق والارتباك على العميل المشتبه به او […]
يناير 2, 2020
استلام حوالات واردة من الخارج اواصدار حوالات الى الخارج بمبالغ بما لا تتناسب مع نشاط العميل. تنفيذ حوالات بمبالغ كبيرة الى الخارج او استلام حوالات واردة […]
يناير 2, 2020
شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي او معنوي ممن يتم نشاطه التجاري الظاهر عادة من خلال الشيكات […]