ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لا يتناسب مع دخله الشهري. قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوزه للإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة أثناء […]

الحرص على عدم التعامل المباشر مع موظفي البنك او شركة الصرافة والتهرب منهم كلما حاولوا الاتصال به. ظهور علامات القلق والارتباك على العميل المشتبه به او […]

 استلام حوالات واردة من الخارج اواصدار حوالات الى الخارج بمبالغ بما لا تتناسب مع نشاط العميل. تنفيذ حوالات بمبالغ كبيرة الى الخارج او استلام حوالات واردة […]

 شراء او بيع او استبدال مبالغ نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي او معنوي ممن يتم نشاطه التجاري الظاهر عادة من خلال الشيكات […]