أغسطس 1, 2019 أغسطس 1, 2019اللجان أو الأجهزة الأخرى المعنية بتنسيق أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أغسطس 1, 2019 أغسطس 1, 2019طلب المعلومات التي تتعلق بلمشتبه وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات لهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يوليو 27, 2019 يوليو 27, 2019عمل الوحدة: التحري عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب
